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證券代碼：603086 證券簡(jiǎn)稱：先達(dá)股份 公告編號(hào)：2019-003

山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司 

第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

重要內(nèi)容提示：

●公司全體董事出席了本次會(huì)議。

●本次董事會(huì)全部議案均獲通過(guò)，無(wú)反對(duì)票、棄權(quán)票。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議

（以下簡(jiǎn)稱“本次董事會(huì)會(huì)議”）于 2019 年 2 月 16 日以郵件和電話方式向全體

董事發(fā)出會(huì)議通知，本次董事會(huì)會(huì)議于 2019 年 2 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方 式召開。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王現(xiàn) 全先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的 召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為全資子公司申請(qǐng)銀行貸款提供 擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

董事會(huì)同意公司全資子公司遼寧先達(dá)農(nóng)業(yè)科學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遼寧先 達(dá)”）向中信銀行股份有限公司葫蘆島分行申請(qǐng)人民幣1.5億元貸款用于項(xiàng)目建 設(shè)。公司為前述貸款事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證；公司以其持有的遼寧先達(dá)100%股權(quán) 作為質(zhì)押擔(dān)保；遼寧先達(dá)以其擁有的國(guó)有土地使用權(quán)及在建工程作為抵押擔(dān)保； 公司控股股東、實(shí)際控制人王現(xiàn)全先生同意為本貸款提供連帶責(zé)任保證，公司不 提供反擔(dān)保，且免于支付擔(dān)保費(fèi)用。

公司董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述授

信額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信有關(guān)的合同、 協(xié)議、憑證等文件。

關(guān)聯(lián)董事王現(xiàn)全先生回避表決。 具體內(nèi)容詳見同日披露的《山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司關(guān)于公司及實(shí)際控制

人為全資子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)， 1 票回避。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于召開公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 具體內(nèi)容詳見同日披露的《山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司關(guān)于召開 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 特此公告。

山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)

2019 年 2 月 20 日