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證券代碼：603086 證券簡(jiǎn)稱：先達(dá)股份 公告編號(hào)：2019-004

山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司 

第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

重要內(nèi)容提示：

●公司全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議。

●本次監(jiān)事會(huì)全部議案均獲通過，無(wú)反對(duì)票、棄權(quán)票。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議

（以下簡(jiǎn)稱“本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議”）于 2019 年 2 月 16 日以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)

出會(huì)議通知，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2019 年 2 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。 本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席趙亮先生 主持。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為全資子公司申請(qǐng)銀行貸款提供 擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司控股股東、實(shí)際控制人王現(xiàn)全先生為公司全 資子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保，公司不提供反擔(dān)保，且免于支付擔(dān)保費(fèi)用，體 現(xiàn)了控股股東對(duì)公司的支持，符合公司和全體股東的利益，上述事項(xiàng)及其審議程 序符合相關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián) 股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2019年2月20日