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證券代碼：603086 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：先達(dá)股份 公告編號(hào)：2019-005
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司
關(guān)于公司及實(shí)際控制人為全資子公司
申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 2 月 19 日召開(kāi)
第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為全資子公司申 請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
一、擔(dān)保情況概述 公司全資子公司遼寧先達(dá)農(nóng)業(yè)科學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遼寧先達(dá)”）向中
信銀行股份有限公司葫蘆島分行申請(qǐng)人民幣 1.5 億元貸款用于項(xiàng)目建設(shè)，公司為
前述貸款事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證；公司以其持有的遼寧先達(dá) 100%股權(quán)作為質(zhì)押 擔(dān)保；遼寧先達(dá)以其擁有的國(guó)有土地使用權(quán)及在建工程作為抵押擔(dān)保；
實(shí)際控制人王現(xiàn)全先生同意為本貸款提供連帶責(zé)任保證，公司不提供反擔(dān) 保，且免于支付擔(dān)保費(fèi)用。王現(xiàn)全先生為公司的控股股東、實(shí)際控制人，為公司 的關(guān)聯(lián)方，本次提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重 組。
本次公司全資子公司申請(qǐng)銀行貸款暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董事會(huì)第九 次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、基本情況 公司名稱(chēng)：遼寧先達(dá)農(nóng)業(yè)科學(xué)有限公司 成立日期：2017 年 10 月 25 日
注冊(cè)地址：遼寧省葫蘆島經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泰山街 88 號(hào)綜合辦公樓六樓東 5 室
法定代表人：王現(xiàn)全 注冊(cè)資本：人民幣 28,000 萬(wàn)元 主營(yíng)業(yè)務(wù)：農(nóng)藥原藥、中間體及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售（經(jīng)營(yíng)范圍中不含
國(guó)家限制禁止的產(chǎn)品，涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的以安全生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品為準(zhǔn)） （依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有遼寧先達(dá) 100%股權(quán)
2、主要財(cái)務(wù)狀況
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 |
2017 年 12 月 31 日 |
2018 年 9 月 30 日 |
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資產(chǎn)總額 |
499.16 |
37,233.92 |
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負(fù)債總額 |
1.09 |
7,015.73 |
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其中：銀行貸款總額 |
- |
- |
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流動(dòng)負(fù)債總額 |
1.09 |
7,015.73 |
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資產(chǎn)凈額 |
498.08 |
30,218.19 |
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營(yíng)業(yè)收入 |
- |
- |
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凈利潤(rùn) |
-1.09 |
212.88 |
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是否審計(jì) |
已經(jīng)審計(jì) |
未經(jīng)審計(jì) |
遼寧先達(dá)不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)。
三、關(guān)聯(lián)方基本情況
王現(xiàn)全先生直接持有公司 37,537,208 股，占公司總股本的 33.52%，為公司 法定代表人、董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 遼寧先達(dá)擬向中信銀行股份有限公司葫蘆島分行申請(qǐng) 1.5 億元貸款，遼寧先
達(dá)以其擁有的國(guó)有土地使用權(quán)及在建工程作為抵押擔(dān)保；公司為貸款提供連帶責(zé)
任保證并以其持有的遼寧先達(dá) 100%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保；實(shí)際控制人王現(xiàn)全先生
提供連帶責(zé)任保證。 以上申請(qǐng)貸款及擔(dān)保相關(guān)協(xié)議目前尚未簽署，具體貸款額度、貸款期限、擔(dān)
保期限等最終以遼寧先達(dá)與中信銀行股份有限公司葫蘆島分行簽訂的正式協(xié)議
或合同為準(zhǔn)。 五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至本公告日，公司及控股子公司合計(jì)為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)公司提供的擔(dān)
保額度為 24,000 萬(wàn)元，占公司 2017 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 21.46%（其中：公司
為控股子公司提供擔(dān)保額度為人民幣 8,000 萬(wàn)元，占公司 2017 年度經(jīng)審計(jì)凈資 產(chǎn)的 7.15%）。公司及控股子公司未有其他任何對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
公司不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng)。 六、公司與上述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易 本公告中所述關(guān)聯(lián)交易及向王現(xiàn)全先生發(fā)放薪酬外，截至本公告日，公司與
王現(xiàn)全先生未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。
七、本次交易的目的和對(duì)上市公司的影響
本次申請(qǐng)銀行貸款是基于項(xiàng)目建設(shè)需要，有助于更好地進(jìn)行新生產(chǎn)基地建 設(shè)，保障公司穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。
八、本次交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序 公司控股股東、實(shí)際控制人王現(xiàn)全先生為全資子公司申請(qǐng)銀行貸款提供連帶
責(zé)任保證，且不收取任何擔(dān)保費(fèi)用，體現(xiàn)了控股股東對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持，符
合公司和全體股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì) 議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為全資子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保暨關(guān) 聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司董事會(huì)同意公司為遼寧先達(dá)申請(qǐng)銀行 貸款提供連帶責(zé)任保證、以公司持有的遼寧先達(dá) 100%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保、以遼 寧先達(dá)土地使用權(quán)及在建工程作為抵押擔(dān)保；同意王現(xiàn)全先生為遼寧先達(dá)銀行貸 款提供連帶責(zé)任保證，公司不提供反擔(dān)保，且免于支付擔(dān)保費(fèi)用。
公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)
為本次子公司申請(qǐng)銀行貸款事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā) 展，不存在損害公司或中小股東利益的情形。公司及公司控股股東王現(xiàn)全先生為 本貸款提供連帶責(zé)任保證，符合上市公司利益，不存在損害公司及股東利益的情 況。因此我們同意該事項(xiàng)并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司控股股東、實(shí)際控制人王現(xiàn)全先生為公司全資子公司申請(qǐng)銀 行貸款提供連帶責(zé)任保證，公司不提供反擔(dān)保，且免于支付擔(dān)保費(fèi)用，體現(xiàn)了控 股股東對(duì)公司的支持，符合公司和全體股東的利益，本事項(xiàng)及其審議程序符合相 關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特 別是中小股東利益的情形。同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。 九、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易系為了滿(mǎn)足遼寧先達(dá)業(yè)務(wù)發(fā)展的資 金需求，遵循了公平、合理的原則，未損害公司及公司中小股東的利益，未影 響公司的獨(dú)立性。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三 屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可 意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì) 審議，審議程序符合《公司法》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決議合法、 有效。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)
2019 年 2 月 20 日
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司成立于1999年，系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、主板上市企業(yè)，股票代碼603086。下設(shè)濰坊先達(dá)化工有限公司、遼寧先達(dá)農(nóng)業(yè)科學(xué)有限公司、濟(jì)南先達(dá)化工科技有限公司、濟(jì)南瑞斯邦國(guó)際貿(mào)易有限公司、博興縣盛信達(dá)安全技術(shù)服務(wù)有限公司六個(gè)全資子公司，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)總部設(shè)于濟(jì)南高新區(qū)，三個(gè)生產(chǎn)基地分別設(shè)于濱州博興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業(yè)區(qū)。公司主要從事農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
聯(lián)系我們
地 址：濟(jì)南市高新區(qū)新濼路2008號(hào)銀荷大廈D座6樓
電 話(huà)：0531-88875376
傳 真：0531-88875376
企業(yè)郵箱：HR@cynda.cn 郵箱訂閱公司主要從事除草劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，同時(shí)兼營(yíng)殺菌劑、醫(yī)藥及農(nóng)藥中間體。
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