新聞中心 - 公司公告證券代碼：603086 證券簡(jiǎn)稱：先達(dá)股份 公告編號(hào)：2019-007
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司
2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019 年 3 月 8 日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：濟(jì)南市高新區(qū)新濼路 2008 號(hào)銀荷大廈 D 座 6 樓會(huì) 議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
|
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
16 |
|
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
37,010,498 |
|
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） |
51.0393% |
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王現(xiàn)全先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投 票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、表決方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李壯先生、獨(dú)立董事王金信先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事趙亮先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書江廣同先生出席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為全資子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保暨 關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
|||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A 股 |
36,992,898 |
99.9524 |
17,600 |
0.0476 |
0 |
0.0000 |
（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案序號(hào)
議案名稱
同意
反對(duì)
棄權(quán)
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
票數(shù)
比例（%）
1
《關(guān)于公司及實(shí)際控制人為全資子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保暨 關(guān)聯(lián)交易的議案》
555,433
96.9286
17,600
3.0714
0
0.0000
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案 1，關(guān)聯(lián)股東王現(xiàn)全、孫利娟回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海澤昌律師事務(wù)所
律師：劉波、石百新
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集 人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；
3、 本所要求的其他文件。
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司
2019 年 3 月 9 日
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司成立于1999年，系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、主板上市企業(yè)，股票代碼603086。下設(shè)濰坊先達(dá)化工有限公司、遼寧先達(dá)農(nóng)業(yè)科學(xué)有限公司、濟(jì)南先達(dá)化工科技有限公司、濟(jì)南瑞斯邦國(guó)際貿(mào)易有限公司、博興縣盛信達(dá)安全技術(shù)服務(wù)有限公司六個(gè)全資子公司，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)總部設(shè)于濟(jì)南高新區(qū)，三個(gè)生產(chǎn)基地分別設(shè)于濱州博興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業(yè)區(qū)。公司主要從事農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
聯(lián)系我們
地 址：濟(jì)南市高新區(qū)新濼路2008號(hào)銀荷大廈D座6樓
電 話：0531-88875376
傳 真：0531-88875376
企業(yè)郵箱：HR@cynda.cn 郵箱訂閱公司主要從事除草劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，同時(shí)兼營(yíng)殺菌劑、醫(yī)藥及農(nóng)藥中間體。
您有任何問(wèn)題請(qǐng)留下聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置：