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（七）涉及公開征集股東投票權(quán) 無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公 司于 2019 年 2 月 20 日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證 券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：王現(xiàn)全

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的， 既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票， 也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互 聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng) 投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其

擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票 后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同 一意見的表決票。

  （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的， 以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、  會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記 在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù) 出席會(huì)議的股東應(yīng)持本人的身份證、股東賬戶卡；委托代理人應(yīng)持本人身份

證、授權(quán)委托書（后附）、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 法人委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、登記辦法 公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函辦理預(yù)約

登記。

3、登記地點(diǎn)

濟(jì)南市高新區(qū)新濼路 2008 號(hào)銀荷大廈 D 座 6 樓董事會(huì)辦公室

4、登記時(shí)間：2019 年 3 月 6 日 上午 9:00—11:30、下午 14：00—16:30

六、 其他事項(xiàng)

（1）會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：華艷粉、韓恩娟 聯(lián)系電話：0531-88873708 傳 真：0531-88870305

（2）其他事項(xiàng) 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)自理。

特此公告。

山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)

2019 年 2 月 20 日 

附件 1：授權(quán)委托書

l 報(bào)備文件 第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2019 年 3 月 8 日召開的 貴公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：                            委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”， 對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表 決。