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證券代碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2019-011
山東先達農化股份有限公司
第三屆董事會第十次會議決議公告
重要內容提示：
●公司全體董事出席了本次會議。
●本次董事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權票。 一、董事會會議召開情況 山東先達農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議
（以下簡稱“本次董事會會議”）于 2019 年 3 月 30 日以郵件和電話方式向全體
董事發(fā)出會議通知。本次董事會會議于 2019 年 4 月 9 日在公司會議室以現(xiàn)場方 式召開。本次董事會會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，會議由公司董事長王現(xiàn) 全先生主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的 召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《公司 2018 年度總經(jīng)理工作報告》 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（二）審議通過《公司 2018 年度董事會工作報告》 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于 2018 年年度報告及其摘要的議案》
2018 年 1-12 月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 163,589.24 萬元、利潤總額 29,364.14
萬元、凈利潤 25,104.77 萬元、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利
潤 23,920.73 萬元。 具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東
先達農化股份有限公司 2018 年年度報告》及《山東先達農化股份有限公司 2018
年年度報告摘要》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案需提交股東大會審議。
（四）審議通過《公司 2018 年度財務決算報告》 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案需提交股東大會審議。
（五）審議通過《公司 2019 年度財務預算報告》 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案需提交股東大會審議。
（六）審議通過《公司 2018 年度獨立董事述職報告》 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（七）審議通過《公司 2018 年度董事會審計委員會履職情況報告》 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（八）審議通過《關于 2018 年度利潤分配預案的議案》
公司預計在 2019 年內完成遼寧先達農藥項目的一期工程的施工及項目投 產工作。根據(jù)目前的投資計劃，公司將繼續(xù)在 2019 年開始投建二期、三期工程， 未來一年內將持續(xù)需要巨額資金投入。遼寧先達農藥項目建成完工后，將在很大 程度上改善公司的產能掣肘問題，未來將成為公司新的、重要的利潤增長點，不 斷增強公司的競爭優(yōu)勢，給廣大中小股東帶來回報。資金層面，除去首發(fā)上市募 集資金外，遼寧先達項目的投入主要來源于自有經(jīng)營盈余及銀行借款，2019 年
公司整體的財務負擔將有所上升。
為綜合考慮公司目前經(jīng)營發(fā)展的實際狀況，確保戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)，兼顧 公司長遠發(fā)展和全體股東利益，公司董事會同意 2018 年度擬不進行現(xiàn)金分紅， 不送紅股，不以公積金轉增股本，本年度經(jīng)營盈余將全部用于公司主業(yè)的繼續(xù)投 入發(fā)展。
獨立董事對 2018 年度利潤分配預案的議案發(fā)表獨立意見，一致認為：公司 董事會提出的 2018 年度利潤分配預案，充分考慮了公司實際經(jīng)營和項目投資需 求等因素，有利于公司穩(wěn)定經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，符合公司長遠發(fā)展需要和股東的 長遠利益。同意公司 2018 年度不進行利潤分配，不送紅股，不以公積金轉增股 本，同意將該議案提交公司 2018 年年度股東大會審議。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東 先達農化股份有限公司 2018 年度擬不進行利潤分配的專項說明》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案需提交股東大會審議。
（九）審議通過《公司 2018 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》 具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東
先達農化股份有限公司 2018 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（十）審議通過《關于支付 2018 年度審計費用的議案》 根據(jù)股東大會授權，并結合財務審計業(yè)務量，確定 2018 年度大華會計師事
務所（特殊普通合伙）審計費用 60 萬元。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（十一）審議通過《關于續(xù)聘 2019 年度審計機構的議案》 同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙））為公司 2019 年度審計機構，
聘期一年。同時提請股東大會授權董事會根據(jù)業(yè)務工作量確定 2019 年度審計費
用并支付。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東 先達農化股份有限公司關于續(xù)聘 2019 年度審計機構的公告》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案需提交股東大會審議。
（十二）審議通過《關于公司董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬情況及 2019 年度 薪酬方案的議案》
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案需提交股東大會審議。
（十三）審議通過《關于公司高級管理人員 2018 年度薪酬情況及 2019 年 度薪酬方案的議案》
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（十四）審議通過《關于公司及子公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》 具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東
先達農化股份有限公司關于公司及子公司使用自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（十五）審議通過《關于制定<公司外匯套期保值業(yè)務管理制度>的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東 先達農化股份有限公司外匯套期保值業(yè)務管理制度》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（十六）審議通過《關于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務的議案》 具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東
先達農化股份有限公司關于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務的公告》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
（十七）審議通過《關于公司及子公司向銀行申請授信額度及擔保的議案》 具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東
先達農化股份有限公司關于公司及子公司向銀行申請授信額度及擔保的公告》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
（十八）審議通過《公司 2018 年度內部控制評價報告》 具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東
先達農化股份有限公司 2018 年度內部控制評價報告》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（十九）審議通過《關于變更財務總監(jiān)的議案》 具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東
先達農化股份有限公司關于變更財務總監(jiān)的公告》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（二十）審議通過《關于提請召開 2018 年年度股東大會的議案》 具體內容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山東
先達農化股份有限公司關于召開 2018 年年度股東大會的通知》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
山東先達農化股份有限公司董事會
2019 年 4 月 10 日
山東先達農化股份有限公司成立于1999年，系國家高新技術企業(yè)、主板上市企業(yè)，股票代碼603086。下設濰坊先達化工有限公司、遼寧先達農業(yè)科學有限公司、濟南先達化工科技有限公司、濟南瑞斯邦國際貿易有限公司、博興縣盛信達安全技術服務有限公司六個全資子公司，集團運營總部設于濟南高新區(qū)，三個生產基地分別設于濱州博興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業(yè)區(qū)。公司主要從事農藥的研發(fā)、生產及銷售。
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