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（三）審議通過《公司 2019 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 本議案需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于 2018 年年度報(bào)告及其摘要的議案》

2018 年 1-12 月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 163,589.24 萬元、利潤總額 29,364.14 萬元、凈利潤 25,104.77 萬元、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利 潤 23,920.73 萬元。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

1、《2018年年度報(bào)告及摘要》編制和審核程序符合法律、法規(guī)、《公司章 程》和公司內(nèi)部管理制度等各項(xiàng)規(guī)定；

2、《2018年年度報(bào)告及摘要》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交 易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息公允的反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成 果，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀 況等事項(xiàng)；

3、未發(fā)現(xiàn)參與公司2018年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行 為。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 本議案需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于 2018 年度利潤分配預(yù)案的議案》

經(jīng)審核，公司董事會(huì)綜合考慮公司未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和資金安排，提出的

2018 年度不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。不存在損害 公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，因此，監(jiān)事會(huì)同意 2018 年度不 進(jìn)行利潤分配的預(yù)案。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 本議案需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過《公司 2018 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 本議案需提交股東大會(huì)審議。

（八）審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬情況及 2019 年度薪 酬方案的議案》

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 本議案需提交股東大會(huì)審議。

（九）審議通過《關(guān)于公司及子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

（十）審議通過《關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 本議案需提交股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保的議案》 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

（十二）審議通過《公司 2018 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

（十三）審議通過《關(guān)于公司補(bǔ)選監(jiān)事的議案》 公司監(jiān)事會(huì)主席趙亮先生因個(gè)人原因辭去公司監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事職務(wù)、王敬

祥先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，經(jīng)公司股東提名，監(jiān)事會(huì)審核同意侯

天法先生、李剛先生為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過 之日至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止（上述監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。