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證券代碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2019-020

山東先達農(nóng)化股份有限公司 

關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

l 股東大會召開日期：2019年4月30日

l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投 票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次2018 年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相 結(jié)合的方式（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2019 年 4 月 30 日 13 點 30 分召開地點：濟南市高新區(qū)新濼路 2008 號銀荷大廈 D 座 6 樓會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2019 年 4 月 30 日 至 2019 年 4 月 30 日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過 互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán) 

無

 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議審 議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 4 月 10 日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、11

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的， 既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票， 也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互 聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng) 投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其 擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票 后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同 一意見的表決票。

（三）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票 超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（四）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

四、 會議出席對象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、 會議登記方法

1、登記手續(xù) 出席會議的股東應(yīng)持本人的身份證、股東賬戶卡；委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（后附）、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 法人委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、登記辦法 公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過傳真或信函辦理預(yù)約登記。

3、登記地點:濟南市高新區(qū)新濼路 2008 號銀荷大廈 D 座 6 樓董事會辦公室

4、登記時間：2019 年 4 月 29 日 上午 9:00—11:30、下午 14：00—16:30

六、 其他事項

（1）會議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：華艷粉、韓恩娟 聯(lián)系電話：0531-88873708 傳 真：0531-88870305

（2）其他事項 本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者交通、食宿費自理。

特此公告。

山東先達農(nóng)化股份有限公司董事會

2019 年 4 月 10 日

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

l 報備文件

第三屆董事會第十次會議

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                     受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日 備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明 

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。 

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股 票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選 舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進 行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同 的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應(yīng) 選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

    某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00 “關(guān)于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事 的議案”有 200 票的表決權(quán)。

該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既 可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選 人。

如表所示：