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證券代碼：603086 證券簡(jiǎn)稱：先達(dá)股份 公告編號(hào)：2019-021

山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司

關(guān)于2018 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明

山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召開

第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。具 體情況公告如下：

一、2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2018 年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 2,5104,7737.55 元，2018 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)196,035,230.74 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并報(bào)表可供分配利潤(rùn)為699,959,577.53 元，資本公積為 445,021,562.58 元，盈余公積為 56,544,285.69 元； 母公司報(bào)表可供分配利潤(rùn)為 517,278,686.18 元，資本公積為 448,515,471.88 元， 盈余公積 56,000,000.00 元。

根據(jù)公司未來(lái)投資計(jì)劃，結(jié)合目前經(jīng)營(yíng)情況、資金狀況，經(jīng)董事會(huì)研究決定， 公司 2018 年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利 潤(rùn)將用于公司主業(yè)的繼續(xù)投入發(fā)展。

本預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議 通過(guò)，尚需提交公司 2018 年年度股東大會(huì)審議。

二、2018 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的原因

2017年，經(jīng)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議 通過(guò)，公司與葫蘆島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《投資協(xié)議》，投資約12億元在 葫蘆島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)農(nóng)藥項(xiàng)目，2017年10月設(shè)立全資子公司作為的項(xiàng)目實(shí)施主體，注冊(cè)資金1億元。

2018年6月7日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議及

2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目暨 向全資子公司增資的議案》，同意將“年產(chǎn)1,000噸烯草酮、1,500噸異噁草松項(xiàng)目”中的“年產(chǎn)1,000噸烯草酮項(xiàng)目”以及“年產(chǎn)9,000噸綜合制劑車間及研發(fā)中心項(xiàng)目” 變更為“年產(chǎn)6,000噸原藥、10,000噸制劑項(xiàng)目”，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資7.68億元。實(shí) 施主體由濰坊先達(dá)、公司變更為遼寧先達(dá)，實(shí)施地點(diǎn)由山東省濰坊市濱海經(jīng)濟(jì)開 發(fā)區(qū)臨港工業(yè)園、山東省博興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)變更為遼寧省葫蘆島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北港工 業(yè)區(qū)。公司以募集資金19,178.60萬(wàn)元及其理財(cái)收益和利息對(duì)遼寧先達(dá)進(jìn)行增資。

公司預(yù)計(jì)在 2019  年內(nèi)完成遼寧先達(dá)農(nóng)藥項(xiàng)目的一期工程的施工及項(xiàng)目投 產(chǎn)工作。根據(jù)目前的投資計(jì)劃，公司將繼續(xù)在 2019 年開始投建二期、三期工程， 未來(lái)一年內(nèi)將持續(xù)需要巨額資金投入。遼寧先達(dá)農(nóng)藥項(xiàng)目建成完工后，將在很大 程度上改善公司的產(chǎn)能掣肘問(wèn)題，未來(lái)將成為公司新的、重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，不 斷增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，給廣大中小股東帶來(lái)回報(bào)。資金層面，除去首發(fā)上市募 集資金外，遼寧先達(dá)項(xiàng)目的投入主要來(lái)源于自有經(jīng)營(yíng)盈余及銀行借款，2019 年 公司整體的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)將有所上升。

三、董事會(huì)意見(jiàn) 為綜合考慮公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際狀況，確保戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，兼顧

公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益，公司董事會(huì)同意 2018 年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，本年度經(jīng)營(yíng)盈余將全部用于公司主業(yè)的繼續(xù)投入發(fā)展。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì) 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，一致認(rèn)為：公司 董事會(huì)提出的 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，充分考慮了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目投資需 求等因素，有利于公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要和股東的 長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。同意公司 2018 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股 本，同意將該議案提交公司 2018 年年度股東大會(huì)審議。