新聞中心 - 公司公告證券代碼：603086 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：先達(dá)股份 公告編號(hào)：2019-024
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
重要內(nèi)容提示：
●公司全體董事出席了本次會(huì)議。
●本次董事會(huì)全部議案均獲通過(guò)，無(wú)反對(duì)票、棄權(quán)票。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次董事會(huì)會(huì)議”）于 2019 年 4 月 16 日以郵件和電話(huà)方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。本次董事會(huì)會(huì)議于 2019 年 4 月 19 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng) 結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，會(huì)議由 公司董事長(zhǎng)王現(xiàn)全先生主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次董事 會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合 法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《公司 2019 年第一季度報(bào)告》
2019 年 1-3 月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 36,055.01 萬(wàn)元、利潤(rùn)總額 5,112.79 萬(wàn)元、凈利潤(rùn) 4,060.75 萬(wàn)元、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3,960.01 萬(wàn)元。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》（財(cái)會(huì)[2017] 7 號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 23 號(hào)—金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》（財(cái)會(huì)[2017] 8 號(hào)）、《企 業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 24 號(hào)—套期會(huì)計(jì)》(財(cái)會(huì)[2017] 9 號(hào))、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 37 號(hào)—金 融工具列報(bào)》（財(cái)會(huì)[2017]14 號(hào)），公司董事會(huì)同意實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策變更，執(zhí)行 新金融工具準(zhǔn)則。本次會(huì)計(jì)政策變更無(wú)需對(duì)前期數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整，對(duì)公司財(cái)務(wù) 狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生影響。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》 公司董事會(huì)同意聘任韓恩娟女士擔(dān)任本公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行相關(guān)職責(zé)。任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 特此公告。
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司董事會(huì)
2019 年 4 月 20 日
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司成立于1999年，系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、主板上市企業(yè)，股票代碼603086。下設(shè)濰坊先達(dá)化工有限公司、遼寧先達(dá)農(nóng)業(yè)科學(xué)有限公司、濟(jì)南先達(dá)化工科技有限公司、濟(jì)南瑞斯邦國(guó)際貿(mào)易有限公司、博興縣盛信達(dá)安全技術(shù)服務(wù)有限公司六個(gè)全資子公司，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)總部設(shè)于濟(jì)南高新區(qū)，三個(gè)生產(chǎn)基地分別設(shè)于濱州博興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業(yè)區(qū)。公司主要從事農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。
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