国产精品99久久99久久久动漫 ,国产精品成人无码久久久,日本午夜精品久久久无码,九九精品无码专区免费

證券代碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2019-025

山東先達農(nóng)化股份有限公司 

第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

重要內(nèi)容提示：

●公司全體監(jiān)事出席了本次會議。

●本次監(jiān)事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權票。

一、監(jiān)事會會議召開情況 山東先達農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議（以下簡稱“本次監(jiān)事會會議”）于 2019 年 4 月 16 日以電話和郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出會議通知。本次監(jiān)事會會議于 2019 年 4 月 19 日以通訊表決方式召開。 本次監(jiān)事會會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，會議由公司監(jiān)事會主席趙亮先生 主持。本次監(jiān)事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》 的有關規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《公司 2019 年第一季度報告》

2019 年 1-3 月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 36,055.01 萬元、利潤總額 5,112.79 萬元、凈利潤 4,060.75  萬元、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3,960.01 萬元。

監(jiān)事會對公司 2019 年第一季度報告進行謹慎審核，認為：

1.公司 2019 年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程 及公司內(nèi)部管理制度各項規(guī)定。

2.公司 2019 年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，公允、全面、真實地反映了公司的經(jīng)營成果和財 務狀況。3.在公司 2019 年第一季度報告的編制和審議過程中，未發(fā)現(xiàn)參與人員有違 反保密規(guī)定的行為。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

（二）審議通過《關于會計政策變更的議案》 經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部下發(fā)的新金融工具準則的要求而進行的變更，對公司財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生影響，不存在損害公司及全體股東的合法權益，特別是中小股東利益的情形。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

山東先達農(nóng)化股份有限公司監(jiān)事會

2019年4月20日