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山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司
2018 年年度股東大會決議公告
l 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2019 年 4 月 30 日
（二）股東大會召開的地點：濟(jì)南市高新區(qū)新濼路 2008 號銀荷大廈 D 座 6 樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會議的股東和代理人人數(shù) |
18 |
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2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
70,924,533 |
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3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
63.3254% |
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，董事長王現(xiàn)全先生主持，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，監(jiān)事會主席趙亮先生、監(jiān)事王敬祥先生因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書江廣同先生出席會議。
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司 2018 年度董事會工作報告審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
|
|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
2、 議案名稱：公司 2018 年度監(jiān)事會工作報告審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
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|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
3、 議案名稱：關(guān)于 2018 年年度報告及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、 議案名稱：公司 2018 年度財務(wù)決算報告審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
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|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
5、 議案名稱：公司 2019 年度財務(wù)預(yù)算報告審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
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|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
6、 議案名稱：關(guān)于 2018 年度利潤分配預(yù)案的議案審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
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A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
7、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計機(jī)構(gòu)的議案審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
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A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
8、 議案名稱：關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬情況及 2019 年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過表決情況：
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A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
9、 議案名稱：關(guān)于公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
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|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
10、 議案名稱：關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信額度及擔(dān)保的議案審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
票數(shù) |
比例
（%） |
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A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
（二）累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案
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議案序號 |
議案名稱 |
得票數(shù) |
得票數(shù)占出席會議有 效表決權(quán)的比例（%） |
是否當(dāng)選 |
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11.01 |
侯天法 |
69,543,281 |
98.0525 |
是 |
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11.02 |
李剛 |
69,543,281 |
98.0525 |
是 |
（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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議案序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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6 |
關(guān)于 2018 年度利潤分配預(yù)案的議案 |
4,273,695 |
99.8972 |
3,500 |
0.0818 |
900 |
0.0210 |
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7 |
關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計機(jī)構(gòu)的議案 |
4,273,695 |
99.8972 |
3,500 |
0.0818 |
900 |
0.0210 |
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8 |
關(guān)于公司董事、監(jiān)事 2018 年度薪酬情況及 2019 年度薪酬方案的議案 |
4,273,695 |
99.8972 |
3,500 |
0.0818 |
900 |
0.0210 |
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11.01 |
侯天法 |
2,896,843 |
67.7134 |
0 |
0.0000 |
1,381 ,252 |
32.2866 |
|
11.02 |
李剛 |
2,896,843 |
67.7134 |
0 |
0.0000 |
1,381 ,252 |
32.2866 |
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明無
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海澤昌律師事務(wù)所律師：劉波、石百新
2、 律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司 2018 年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司
2019 年 5 月 6 日
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司成立于1999年，系國家高新技術(shù)企業(yè)、主板上市企業(yè)，股票代碼603086。下設(shè)濰坊先達(dá)化工有限公司、遼寧先達(dá)農(nóng)業(yè)科學(xué)有限公司、濟(jì)南先達(dá)化工科技有限公司、濟(jì)南瑞斯邦國際貿(mào)易有限公司、博興縣盛信達(dá)安全技術(shù)服務(wù)有限公司六個全資子公司，集團(tuán)運(yùn)營總部設(shè)于濟(jì)南高新區(qū)，三個生產(chǎn)基地分別設(shè)于濱州博興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業(yè)區(qū)。公司主要從事農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
聯(lián)系我們
地 址：濟(jì)南市高新區(qū)新濼路2008號銀荷大廈D座6樓
電 話：0531-88875376
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企業(yè)郵箱：HR@cynda.cn 郵箱訂閱公司主要從事除草劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，同時兼營殺菌劑、醫(yī)藥及農(nóng)藥中間體。
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