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證券代碼：603086        證券簡稱：先達股份      公告編號：2019-033

山東先達農化股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

重要內容提示：

●公司全體董事出席了本次會議。

●本次董事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權票。

一、董事會會議召開情況

山東先達農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議（以下簡稱“本次董事會會議”）于 2019 年 6 月 3 日以郵件和電話方式向全體董事發(fā)出會議通知。本次董事會會議于 2019 年 6 月 5 日以通訊方式召開。本次董事會會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，會議由公司董事長王現(xiàn)全先生主持， 公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《山東先達農化股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，合法有效。

 二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于向興業(yè)銀行申請綜合授信額度的議案》

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展需要，公司及子公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司申請綜合授信額度人民幣 4 億元，期限為一年。其中：公司申請綜合授信額度3.2 億元，包含低風險額度 2.2 億元，敞口額度 1 億元，敞口額度部分由公司全資子公司濰坊先達化工有限公司提供連帶責任保證擔保；公司全資子公司濟南先達化工科技有限公司申請綜合授信額度 0.6 億元，包含低風險額度 0.3 億元，敞口額度 0.3 億元，敞口額度部分由公司提供連帶責任保證擔保；其他子公司申請綜合授信額度 0.2 億元。

具體內容詳見同日披露的《山東先達農化股份有限公司關于向興業(yè)銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于修訂公司章程的議案》

為進一步完善公司治理結構,促進公司規(guī)范運作,根據(jù)《公司法》（2018 年修訂）、《上市公司治理準則》（2018 年修訂）、《上市公司章程指引》（2019 年修訂） 等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,結合公司實際情況,公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。

具體內容詳見同日披露的《山東先達農化股份有限公司關于修訂公司章程的公告》。

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于召開公司 2019 年第二次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見同日披露的《山東先達農化股份有限公司關于召開 2019 年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權特此公告。

山東先達農化股份有限公司董事會

2019 年 6 月 6 日