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證券代碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2019-035
山東先達農(nóng)化股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程的公告
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為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu),促進公司規(guī)范運作,根據(jù)《中華人民共和國公司法》（2018 年修訂）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》（2018 年修訂）、《上市公司章程指引》（2019 年修訂）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,結(jié)合公司實際情況,公司擬對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂。2019 年 6月 5 日公司召開第三屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》，現(xiàn)對《公司章程》部分條款修訂如下：
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序號 |
《公司章程》原條款 |
《公司章程》修訂后條款 |
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1. |
第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購本公司股份： （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股份的其他公司合并； （三）將股份獎勵給本公司職工；
（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司合 并、分立決議持異議，要求公司收購其股份。除上述情形外，公司
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第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定， 收購本公司股份： （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股份的其他公司合并； （三）將股份用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵； （四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份； （五）將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券； （六）上市公司為維護公司價值及股東權(quán)益所必需。 除上述情形外，公司不得收購本公司股份。 |
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2. |
第二十四條 公司收購本公司股份，可以
（三）法律、法規(guī) |
第二十四條公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律法規(guī)和中國證監(jiān)會認可的其他方式進行。。 公司因本章程第二十三條第（三）項、第 （五）項、第（六）項規(guī)定的情形收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過公開的集中交易方式進行。 |
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3. |
第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議。公司依照第二十三條規(guī)定收購本公司股份后，屬于第 （一）項情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起十日內(nèi)注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的， 應(yīng)當(dāng)在六個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
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第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項、第（二）項的情形收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決議。公司因第二十三條規(guī)定第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規(guī)定的情形收購本公司股份的， 經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議決議后實行。 公司依照本章程第二十三條規(guī)定收購本公司股份后，屬于該條第一款第（一）項情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起十日內(nèi)注銷；屬于該條第（二）項、第（四）項情形的，應(yīng)當(dāng)在6個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于該條第一款第 （三）項、第（五）項、第（六）項情形的， 公司合計持有的本公司股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行股份總額的10%，并應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)轉(zhuǎn) 讓或者注銷。 |
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4. |
第六十三條第一、
股東大會的地點通常為公司主要經(jīng)營地。股東大會應(yīng)當(dāng)設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議
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第六十三條第一款公司召開股東大會的地點為公司主要經(jīng)營地或召開股東大會通知中指定的地點。股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通 過上述方式參加股東大會的，視為出席。股 |
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東大會提供便利。股東大會應(yīng)當(dāng) 案合理的討論時間。 |
東大會應(yīng)當(dāng)給與每個提案合理的討論時間。 |
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5. |
第九十八條第一款董事由股東大會選
舉或更換，任期三年。
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第九十八條第一款董事由股東大會選舉或者更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務(wù)。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。 |
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6. |
第一百二十八條各專門委員會對董事
會負責(zé)，
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第一百二十八條 各專門委員會對董事會負責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)， 提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。董事會負責(zé)制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會 的運作。 |
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7. |
第一百四十三條 在公司控股股東、實
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第一百四十三條 在公司控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員， 不得擔(dān)任公司的高級管理人員。 |
除上述修訂外，《公司章程》其他條款不進行修訂，本次修訂《公司章程》需提交公司股東大會審議。
特此公告。
山東先達農(nóng)化股份有限公司董事會
2019年6月6日
山東先達農(nóng)化股份有限公司成立于1999年，系國家高新技術(shù)企業(yè)、主板上市企業(yè)，股票代碼603086。下設(shè)濰坊先達化工有限公司、遼寧先達農(nóng)業(yè)科學(xué)有限公司、濟南先達化工科技有限公司、濟南瑞斯邦國際貿(mào)易有限公司、博興縣盛信達安全技術(shù)服務(wù)有限公司六個全資子公司，集團運營總部設(shè)于濟南高新區(qū)，三個生產(chǎn)基地分別設(shè)于濱州博興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業(yè)區(qū)。公司主要從事農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
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